亚马逊的KYC审核是干嘛的？要怎么操作
发布网友
发布时间：2022-04-19 14:30
共4个回答
热心网友
时间：2023-07-26 01:47
KYC（Know Your Customer），简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防*和反洗钱的制度基础。
KYC审核的资料
1、公司营业执照扫描件。（个人卖家无需提供）
2、公司首要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3、首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信用卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）
4、公司对公银行账单：公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。
6、公司名义的收款账户。
热心网友
时间：2023-07-26 01:48
KYC审核，简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防*和反洗钱的制度基础。
需要提供的资料有：
公司营业执照扫描件。
公司主要联系人及受益人的护照扫描件。
公司账单。
个人费用账单
公司银行对账单
用于收款的境外银行账户。
具体的操作流程可以上卖问平台搜索一下，内容很全面
热心网友
时间：2023-07-26 01:48
么是KYC审核？
KYC是Know Your Customer的简称，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防*的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求，亚马逊需要对在欧洲五国：英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。
Tips：欧洲五国审核互相绑定，只用通过一个站点即可；同理，只要一个站点失败，其他站点也会被关闭。
KYC审核分为哪几类？
再次说明，KYC审核并不是二审，欧洲、美国、日本，中东各站点的审核互相。KYC审核可划分为以下四类：
1. 首次审核
触发条件—注册，销售额接近15000欧；
2. 期中审核
KYC并不是通过一次之后永久不审核！亚马逊会根据卖家账号的风险等级来划分审核周期。
低风险：3年一次
中风险：2年一次
高风险：1年一次
这次主要是为了查看卖家之前提供的文件是否过期或有错误，如果文件没有过期和错误，审核会很快通过；如果文件过期，会要求卖家上传最新版本。
3. 修改资料审核
触发条件：修改后台资料，如联系人、公司信息、收款方式等。
4. 终审
是触发第一次审核后的附加审核，亚马逊会查看卖家提交的所有文件、关联、账号真实性等。
KYC审核的流程
首先，亚马逊审核团队会根据一些因素把卖家的风险划分为4个等级：
低风险
文件要求很少，不需要上传地址证明
中风险
文件要求适中，需要地址证明文件
高风险
文件要求非常多，包括公司章程，股权分配比例等文件，审核时间也非常长。
制裁
如果卖家在一个受制裁的国家登录或者注册亚马逊账户，亚马逊账户会无法售卖。
Tips：卖家的风险等级不是固定的，会升高也会降低。如果低风险卖家连续几次上传错误文件，可能会上升为中风险等级！
KYC审核所需文件
KYC审核所需的文件主要是以下6类：
公司资料
银行账户所有人证明
个人身份资料
个人居住地证明
公司章程
特殊文件
特殊文件：需要上传公证书，手持公证书拍照(一般为营业执照或身份证需要)
原因：审核团队对卖家上传的文件真实性存疑，所以通过公证件来确认已上传文件的真实性。
主要联系人的经认证个人银行账户综合信息查询凭证扫描件
这个文件有很多卖家弄错，此文件必须满足下列所有条件：
- 带有文件的签发日期。 - 必须在最近 180 天内开具。 - 带有银行业务验证码的印章。 - 带有银行的名称或徽标。 - 带有账户持有人的姓名、居住地址和银行账号。
KYC审核常见问题
怎样提交KYC审核所需文件？
当您进入审核后，卖家后台主站点---设置---账户信息会出现：所需文件
审核团队有要求时会发送设置--业绩通知（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不要将文件以邮件形式发送出去。
哪些关联性问题会影响KYC审核？
主要联系人信息
收款银行
IP地址
信用卡信息
KYC资料
审核注意事项
审核时间：
一般是5到10个工作日，特殊情况下需要1，2个月。
文件上传时间*：
3周左右，长时间未上传资料，关闭销售权---店铺会被手动关闭
文件上传次数：
三次机会，三次全部不合格审核失败
审核失败：
申诉（申诉结果会发邮件通知，不需要多次申诉）
案例分析
审核失败可申诉
审核失败不可申诉
热心网友
时间：2023-07-26 01:49
KYC（Know Your Customer），简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防*和反洗钱的制度基础。
公司营业执照扫描件。
公司主要联系人及受益人的护照扫描件。
公司账单。
个人费用账单
公司银行对账单
用于收款的境外银行账户。
