请问古董买卖是如何进行洗钱的
发布网友
发布时间：2022-04-20 16:18
共3个回答
热心网友
时间：2023-06-29 14:06
简单来说甲原来藏匿有不法收入1亿元，无法说明来源，然后甲从某处以1万元获得一个古董。
甲设法将其拍卖，被某人以1亿元高价拍得，并支付甲1亿元。其实有实力的古董买主实际早与甲有阴谋，1亿元不过是倒一次手。甲现在有了1亿元合法收入，为卖古董所得。这样就是利用古董买卖进行洗钱的过程。
现代意义上的洗钱是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
扩展资料
其他继续洗钱的方式
1、用现金走私来转移。
本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，费用低，但同时可走私的数额较为有限，风险也比较大。
此外还有通过某些代理机构（主要是地下钱庄）利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸来回走私现金，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用，但风险较小，很难追查。
2、非法买卖外汇、跨境汇兑的地下钱庄。
以人民币和外币的汇兑为例，人民币不必流出境外，外汇也不必流入境内，各自分别对应循环。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂，除了*分子和国企高管，还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和*以此转移其黑钱等等。
参考资料来源：百度百科-洗钱
参考资料来源：人民网-央行揭6种洗钱法
热心网友
时间：2023-06-29 14:07
很简单的，就是用赝品进行交易，并不是用真的古董进行交易。例如，您有一笔钱想洗干净，您就找一个托，比如是甲某。您就说您家有一个古董要卖，当然是假的古董啦，找个理由说是很贵重的，比如是祖上传下来的、文化大*时在地摊上淘的等等，总之来路要正，不能说是从地下挖出来的，那是属于国家的东东。之后甲某就假装要买，您就开个高价，他买走（当然也是做个形式，并不一定要进行交易），您这笔钱就洗干净了，因为是卖古董得来的钱。如果想做得更真一点，那就到拍卖市场上去，让甲某去做托，喊高价，说不定可以卖得更高（当然，如果没有别人跟着喊价，您就可以损失一部分拍卖费。）
热心网友
时间：2023-06-29 14:07
1、我原来藏匿有不法收入1亿元，无法说明来源。
2、我从某处以1万元获得一个古董。
3、我设法将其拍卖，被某人以1亿元高价拍得，并支付我1亿元。
4、古董买主实际早与我有谋，1亿元不过是倒一次手。
5、我现在有了1亿元合法收入，为卖古董所得。
