公司规章制度汇编文本

20228年

目录一、行政管理制度1、办公用品管理规定2、文件管理制度3、档案管理制度4、印章管理制度5、现场办公管理制度6、固定资产管理办法二、人力资源管理制度（一）人力资源管理制度汇编1、聘用制度2、考勤制度3、培训制度4、绩效考核制度5、薪酬管理制度6、员工请假、休假制度7、劳动合同8、福利和社会保险9、安全制度10、附则（二）部门、岗位职责说明书1、技术开发部2、销售管理部3、财务部4、产品与客户服务中心5、企业管理部三、财务管理制度1、费用申请、报销程序的规定2、差旅费管理办法3、礼品管理办法

4、手机费用报销办法5、项目回款管理办法四、销售管理制度1、销售系统费用拨付、报销实施细则2、销售合同管理制度五、其他制度1、其他合同（协议）管理办法2、软件产品复制管理办法一、行政管理制度

办公用品管理规定第一条为加强对办公用品的管理，严格控制公司在办公用品方面的开支，特制定本规定。

第二条本规定所指的办公用品是指办公时必须使用的、价值在2000元以内且会随着使用逐步消耗的物品。其中属于低值易耗品的依据固定资产管理办法中对低值易耗品管理的规定进行管理。

第三条企业管理部为办公用品的采购、管理和监督执行部门；财务部为办公用品的核算监督部门。

第四条公司各部门根据实际办公需要提出采购申请，经本部门经理同意、企业管理部经理审核、财务部经理核查、公司主管领导审批后，由企业管理部根据审批后的采购清单统一进行采购。

第五条采购办公用品要本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则。 第六条各部门申请购买的办公用品的费用计入各部门预算。

第七条办公用品属于公司财产，使用部门和使用人要妥善保管，节约使用。在员工调离时，公司有权收回其保管使用的办公用品。

第八条本规定由企业管理部制定并负责解释。 第九条本规定自颁布之日起执行。

附件办公用品采购申请单采购人：日期：年月日物品名称规格预计单价（元）

数量成本（元） 备注 成本总计

申请部门经理签字：财务部经理签字： 企业管理部经理签字：主管领导签字：

文件管理制度第一条为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第二条文件的内容不应与国家的法律法规相抵触。

第三条文件的起草和签发1.公司文件应由有关部门负责起草，由企业管理部根据公司文件统一格式生成上报文件，经起草部门同意，企业管理部经理审核，必要时经主管副总裁会签后，报总裁审批签发。企业管理部按总裁的审批修改意见对文件进行修改，形成正式文件，发放到相应部门。

2.各部门的文件由各部门负责起草，经部门经理审核，主管副总裁审批后发文。

3.发放文件采用书面文档和电子文档共同发放的形式，并在公司前台公告栏中张贴一周。 第四条公文的格式：

（2）文件正文中的内容应按照内容划分层次，通常标识为第一条/1/（1）。

第五条公文的管理1.公司文件原件及文件审批单和文件签收单由企业管理部分类归档，保存备查。

2.公司各部门档案管理员负责签收、保管公司下发的文件，各部门经理负责召集部门员工学习、领会公司文件精神并带头贯彻执行。

第六条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第七条本制度自颁布之日起执行。 档案管理制度

第一条为规范公司档案管理工作，特制定本制度。

第三条档案管理体制1.公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。

2.由企业管理部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。

3.公司各部门指派一人担任档案管理员，负责对本部门形成的文件材料进行立卷和归档，必要时向公司企业管理部移交保管。部分档案需制作副本定期上交至企业管理部。

第四条档案管理工作规范1.档案材料的收集：

（1）建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；（2）对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；（3）及时将办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。

2.档案的归档、立卷与管理： （1）区分卷宗，确定立档单位。

（4）案卷排列。立卷按永久、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。

（5）整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；每一案卷端正书写标题。

（6）对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。

（7）每年对档案进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。 3.档案的保管：

（1）防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；（2）公司设立专门地点或专用库房或专用文件柜保存档案；4.档案的密级：

（1）绝密：指仅限于公司副总裁以上人员查阅利用的档案；（2）机密：指仅限于公司部门经理以上人员查阅利用的档案；（3）保密：指仅限于与岗位业务有关的人员查阅利用的档案；（4）普通：指公司全体员工均可查阅利用的档案；5.档案的销毁：

（1）对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；（2）办理销毁手续，经董事会或总裁批准，方能销毁；（3）销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。

（4）公司终止、解散时，档案应移交控股股东或其他有关主管部门。 （5）公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。

6.档案的借阅、使用（1）凡需使用档案者，均须填写《印章/印信/档案使用审批表》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。

（3）借阅不得超过规定期限（原则上每次借阅期限最长为一个星期），到期归还；如需再借，应办理续借手续。

（4）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。

（5）外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总裁批准后方可借阅，且不得带离档案室。其抄摘内容也须总裁同意且审核后方能带出。

（6）公司内档案利用的方式有提供档案原件和提供档案复印件两种。 （7）档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。

（8）档案主管部门应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。 （9）依据国家档案统计法律法规，做好企业档案统计工作。

（10）政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。

第五条本制度由企业管理部制订并负责解释。 第六条本制度自颁布之日起实行。 附件一:档案管理工作流程序号 工作项目

工作内容、工作步骤及其他

3保管对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。

6销毁对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；办理销毁手续，经董事会或总裁批准，方能销毁；销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。

7备注 附件二：

档案登记表序号 时间

文件名称//主题 备注

附件三：

印章/印信/档案使用审批表日期：年月日印章/印信/档案名称 申请部门 申请人

使用方式公司内使用借出公司使用归还日期年月日事由 部门经理： 日期： 主管副总裁： 日期： 企管部经理： 日期： 总裁日期： 备注： 附件四：

档案使用登记表序号 文件名称//主题 卷宗号 借阅人 借阅日期

归还日期 备注

印章管理制度

第一条为规范公司印章的保管，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝公司印章被违法使用，特制定本制度。

第二条本制度所指的印章包括公司的法人章、公章、合同章、财务章、专用印章、钢印、手章以及各部门的部门章。

第三条印章的刻制1.公司印章刻制由企业管理部报总裁批准，手章须报当事人同意，由企业管理部办理刻制手续。

2.印章的形体、规格和质料须符合国家有关规定。

3.公司各部门根据需要可以申请刻制部门章，但须报企业管理部审核，总裁批准，由企业管理部办理刻制手续。

第三条印章的启用1.新印章要做好戳记，并留样备案存档。

2.印章启用须事先公布启用通知，注明启用日期和使用范围。启用时应用蓝色印油，以示首次使用。

第四条印章的保管、移交和停用1.公司各类印章必须有专人保管。 （1）公章、合同章、钢印、手章、专用印章等由企业管理部指定专人保管；（2）法人章、财务章由财务部指定专人保管；（3）部门章由各部门指定专人保管；2.印章保管须填写《印章保管登记表》（附件一），注明表中有关信息。

3.印章保管人必须妥善保管好印章，不得委托他人代管；不得遗失或损坏印章；非经正常审批，不得擅自使用印章或将印章外借。印章保管人在印章每次被使用或外借时都要及时在《印章使用登记表》（附件二）上登记备案，如因印章被违法使用，给公司造成直接或间接损失，而印章保管人又不能指明直接责任人，则因此造成的损失由印章保管人自负。

4.印章移交须办理移交手续，注明移交时间、移交人和保管人。 5.如有下列情形之一，印鉴须停用：

（1）公司名称变更；（2）上级部门通知更改印章；（3）印章损坏；（4）印章遗失或被窃，声明作废。

6.印章停用须经总裁批准，并及时将停用印章封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。

第五条印章的使用1.使用范围（1）凡属以公司名义对外行文、开具介绍信、报送材料等须加盖公司公章；（2）凡属公司内部司字号发文，须加盖公司公章；（3）凡属部门业务范围内的行文，原则上加盖部门章；（4）凡属合同、协议类的文件，原则上加盖公司合同章；（5）凡属财务会计业务的，加盖财务专用章。

2.公司各部门在公司内使用印章或将印章借出公司使用，一律实行审批、登记制度，需填写《印章/印信/档案使用审批表》和《印章使用登记表》，按正常程序申请使用，如无《印章/印信/档案使用审批表》，印章保管人有权拒绝申请人使用公司印章。

3.公司各部门因业务需要申请将公司印章借出公司使用，经正常程序审批并获批准后，印章保管人方可将印章交付给申请人，并确定退还日期。

申请人借出印章使用期间需妥善保管好印章，并于使用完毕后及时将印章完整退还给印章保管人。印章在借出公司使用期间被违法使用、遗失或损坏，因此给公司造成的损失由印章申请人负责。

第六条未按本制度要求保管和使用印章，造成印章被损坏、丢失、盗用、仿制等，公司有权对责任人予以相应处罚，并对情节严重者追究法律责任。

第七条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第八条本制度自颁布之日起实行。 附件一：

印章保管登记表印章名称 数量 颁发机关 收到日期 启用日期 停用日期 保管部门 保管人

戳记戳记移交登记日期 移交人 保管人

日期 移交人 保管人 日期 移交人 保管人 日期 移交人 保管人 日期 移交人 保管人 日期 移交人 保管人 备注 附件二：

印章使用登记表日期使用部门印章名称用印事由或文件名称批准人经手人监印人备注

现场办公管理制度

第一条为创造优美工作环境、建立优良工作秩序，树立和保持公司良好的现代高科技企业形象，特制定本制度。

第二条公司职员应遵守公司的各项规章制度，按时出勤、考勤，准时参加公司的各种会议及其他公务活动。

第三条公司职员应在办公时间内及外事活动中仪容仪表大方、得体、整洁。男职员要求仪表整洁，女职员要求穿职业装，不宜浓妆。在重要接待活动和公司活动中，全体职员应佩戴公司徽章，且戴于上衣左上角明显处。

第四条保持办公场所卫生整洁，不随地吐痰，不乱扔废物，不在办公区内吸烟；办公用品摆放要整齐有序，办公设备要定期清洁保养。

第五条公司职员应维护良好的工作秩序，树立爱岗敬业精神，保持良好的工作状态，确保优质高效完成工作任务，不得在工作时间打瞌睡、玩游戏、闲聊或干其他与本职工作不相干的事，更不能擅自离开工作岗位。

第七条公司职员之间应互敬互助，保持正常沟通。 第八条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第九条本制度自颁布之日起实行。 固定资产管理办法

第一条为加强公司固定资产的管理，明确固定资产购建审批权限，规范固定资产管理工作程序，合理使用公司的固定资产，特制定本办法。

第二条本办法所称固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的、单价超过人民币2000元以上使用年限在两年以上的独立资产。

第三条为明确职责范围，本着分级管理的原则，对固定资产实行三级管理，责任落实到人。

1.财务部为一级管理机构，设置固定资产帐，明细帐。负责固定资产核算和对固定资产的监督。

2.企业管理部为二级管理机构，按照公司会计制度规定的分类标准，编制固定资产目录，建立档案卡片，记录各项固定资产的增减变动情况。

3.固定资产在登记的保管人为三级管理机构，对其所登记的固定资产负责。

第四条固定资产的购置1.采购审批流程有关人员依据需求,根据采购预算,填制《固定资产/低值易耗品购置申请单》报请部门负责人审批企管部经理根据资源情况,建议购买或公司内调配并审批财务部经理审批主管领导审批（5000元以上需报请总裁批准）有关部门执行采购。

2.验收、分配使用及付款流程采购执行部门验收货品,并将《固定资产/低值易耗品购置申请单》及送货明细单据（发票）随同货品交企管部登记企管部建立《固定资产登记卡》，并将《固定资产/低值易耗品购置申请单》,送货明细单据(发票)及《固定资产登记卡》复印件交采购执行人采购执行人依据《固定资产/低值易耗品购置申请单》,送货明细单，《固定资产登记卡》复印件到财务部报帐财务部依据采购预算及报销程序规定予以报销入

帐。

第五条固定资产的转移1.固定资产的安全与维护由在登记的保管人负责。当固定资产原保管人无法承担保管责任时，例如人员调离部门、更换（归还）固定资产等，由原保管人到企业管理部办理归还手续，由新的领用人办理领用手续，更新企业管理部记录。企业管理部按月将本月固定资产变更情况报财务部进行帐务处理。未经企业管理部登记批准的变更，若发生资产破损、流失情况，由保管人承担相关责任。

2.固定资产的借用与归还（1）由个人使用的固定资产应由在登记的保管人承担相关责任，若因工作需要发生短期互相借用可通过企业管理部办理借用手续以便划分责任。

（2）对于在登记的公用固定资产，例如投影仪、手提电脑等，由有关人员提出申请并填制《借用固定资产审批单》，经部门领导同意，企业管理部核准后办理借用手续。借用期间由在登记的借用人承担固定资产的维护保管责任。固定资产用毕应立即归还企业管理部，并由接受人在《借用固定资产审批单》归还栏中签收。未经企业管理部登记批准的转借，若发生资产破损、流失情况，由在登记的借用人承担相关责任。

3.人员离职时应归还所使用的固定资产,并到企业管理部办理归还手续。

第六条公司存货的借用与归还流程有关人员依据需求，填制《商品借用单》报请部门经理审批直接主管领导审批销售管理部登记并记录。

1.由在登记的借用人负责借用存货的安全与维护，如发生借用存货破损，流失情况，由在登记的借用人承担有关责任。

2.原借用人因调离部门/公司无法再对其所借用存货的安全与维护负责时，应填写《借用还回单》，由新的借用人办理借用手续，更新销售管理部记录。

3.属于借用存货转为销售、赠送客户的，由原领用人填写《借用还回单》，销售管理部更新记录并开具出库单交财务部作相应帐务处理。

4.属于借用存货转为固定资产的，由原领用人填写《借用还回单》，同时填写《固定资产/低值易耗品购置申请单》，并按购置固定资产的有关规定办理。

第七条固定资产的维修保养交通工具和机器类固定资产，要定期检查，保养，适时中修和大修。

第八条固定资产清查及处置1.企业管理部会同财务部在每年一季度对公司的固定资产组织清查盘点。

2.固定资产的实物清查盘点采用实地盘存法，盘点后由财务部填写《固定资产盘点表》，与企业管理部核对。多余或短缺的，要查明原因，并在盘点表上说明。

3.固定资产丢失应由在登记的保管人向企业管理部提出申请报告，说明丢失原因，经企业管理部调查核实划分责任后提出处理意见，按固定资产清理流程会同财务部办理有关资产处置手续。

4.固定资产清查后如有破损的，保管人应将损坏情况及时报告企业管理部。企业管理部对已损坏的固定资产，应查明原因并追究责任。

5.对于已到固定资产使用年限的、破损且又无修复价值的，保管人应申请报废。

6.固定资产清理流程：

固定资产保管人填写《固定资产清理单》，必要时附申请报告，部门负责人批准后交企业管理部审批企业管理部根据资产状况提出处理意见财务

部依据帐面资产净值提出处理意见固定资产报损报废净值在5000元以上报总裁批准企业管理部处置报废资产并取得有关合法单据，登记后交财务部财务部依据签字齐全的《固定资产清理单》及处置资产的合法单据作帐务处理。

第九条本办法由财务部制定并负责解释。 第十条本办法自颁布之日起实行。 二、人力资源管理制度

人力资源管理制度汇编——聘用制度

第一条为规范公司招聘工作流程，合理配置人力资源，建立一支高效、精干的员工队伍，为公司顺利开展各项工作提供人力资源保证，特制定本制度。

第二条公司招聘员工应坚持面向社会、公开招聘、择优录用的原则。公司内部有岗位空缺时，可以优先在公司内部竞聘，若无合适人选，再面向社会公开招聘，择优录用。 第三条招聘工作流程：

1.提交需求

各部门根据公司岗位设置、职责要求以及业务开展的需要，由部门经理填写《增员申请表》，经主管副总裁同意，企业管理部审核，总裁批准后，由企业管理部统一组织招聘。

2.材料准备企业管理部根据招聘需求，准备以下材料：

(1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。

3.选择招聘渠道根据招聘工作需要,选择不同的招聘渠道。招聘渠道主要有内部招聘、网上招聘、刊登报纸广告和参加人才交流会四种。

6.初试

初试一般由部门经理主持，部门经理也可委托他人主持。

主持人在面试时要填写《招聘面谈记录表》，根据岗位要求，对表中某项或多项做详细记录。面试结束后，主持人确定是否需要笔试（笔试试题由需求部门提供）。

通过初试的应聘人员由企业管理部了解或洽谈应聘人待遇要求、人事关系等信息，并将公司情况作全面系统地介绍。

7.复试通过初试的应聘人员由企业管理部安排复试，企业管理部经理最终确定是否录用及相关待遇、福利、劳动合同等详细问题。

通过复试的人员，由企业管理部负责办理其录用及工资审批手续。 8.关于部门经理（含）以上级别人员的面试应聘部门经理（含）以上职位，需部门经理或主管副总裁会同企业管理部经理对应聘人员进行初试

（含面试、笔试），初试合格后，由总裁复试，最终确定是否录用及工资标准。

9.录用报到对于通过复试的应聘人员，企业管理部填写《人员录用审批表》，为其办理录用及工资审批手续。待上述审批通过后,通知应聘人员前来报到并与公司签定劳动合同。

10.转正新聘用员工通过试用期考核后,填写《转正申请表》，经审核批准后转正，成为公司正式员工。

第四条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第五条本制度自颁布之日起实行。

人力资源管理制度汇编——考勤制度第一条为了维持公司良好的工作秩序，提高工作效率，保证公司各项业务的顺利

1.上班时间已到而未到岗者，即为迟到。 2.未到下班时间而提前离岗者，即为早退。

3.工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。

4.迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。

第三条考勤时间按照国家有关规定，我公司实行5天工作制。 具体规定如下：每周一至周五上午工作时间：9:00——12:00；午餐时间：12:00——13:00；下午工作时间：13:00——17:30。

如因季节变化需调整工作时间时，由企业管理部另行通知。

第四条考勤方式公司考勤采用公司前台签到/签离的方式，由公司前台文秘负责监督管理，月底汇总上报。 第五条考勤规定：

2.上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半天处理；提前30分钟以内下班者按早退处理；超过30分钟者按旷工半天处理。

3.员工每月允许有一次迟到，但不得超过30分钟，否则按旷工半天处理。

第六条员工迟到、早退、旷工及私自外出的处罚1.员工迟到、早退按50元/次的标准处罚，一月内连续迟到、早退5次以上者，扣发当月40%工资；迟到、早退情节特别严重者，可以提前解除劳动合同。

2.员工无故旷工者，扣发当日工资；当月累计3天以上旷工者，扣发当月40%工资；连续旷工严重者，予以除名处理。

3.员工上班时间未获批准外出办私事者，一经发现，即扣除当日工资；当月累计3次以上者，扣发当月40%工资。

第七条考勤的上报公司前台文秘负责员工每月考勤打印、汇总。 第八条处罚的执行企业管理部将根据考勤情况,向个人发送处罚通知单，并直接在员工工资中扣除当月罚金。因违反考勤制度规定而受处罚的员工，不再享受当年的年休假。对于已经享受年休假，后因违反考勤制度规定而受处罚的员工，公司有权扣除其年休假期间的薪资，并将其年休假调整为事假。

第十条各部门需积极地配合考勤管理工作，对凡是因故不能参加考勤的，审批人必须严格把关，客观真实地反映考勤情况，否则，企业管理部将处以当事人连带责任。

第十一条企业管理部随时有权力对员工出勤情况作检查，各部门必须配合。对于发现的问题，企业管理部有权当场处罚。

第十二条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第十三条本制度自颁布之日起实行。

人力资源管理制度汇编——培训制度第一条为加强对员工培训工作的管理，提高员工的综合素质，使员工在知识、技能、理念等方面适应公司的发展要求，特制定本制度。

第二条公司对员工进行培训要注重实效性，培训方式以内训为主、外训为辅；业余学习为主、专项培训为辅。

第三条培训种类1.新员工培训企业管理部负责在新员工入职3个月内完成对新员工培训，包括企业文化、规章制度、业务范围和发展方向等的培训。

2.专项技能培训根据企业经营对岗位专业技术技能的要求，对员工进行针对性培训。 主要包括：

专业技术知识讲座，参观学习、开展公司内部交流、研讨会等。 3.外部学历教育和自我开发培训公司鼓励员工利用业余时间,必要时可以占用部分工作时间接受外部学历教育或其他自我开发培训。

第四条培训方式1.内训指组织公司现有师资对员工进行的培训。 2.外训指组织外部师资到公司对员工进行培训或者安排员工到公司外部接受培训。

第五条培训管理流程1.各部门根据自身特点及工作职责，于上年年底提出下一年度培训需求，并填写《年度培训需求表》，报企业管理部汇总审核。

2.企业管理部根据公司整体发展战略和近期经营目标，认真研究培训需求，编制《年度培训计划》，报公司领导批准后下发执行。如各部门根据工作需要，临时提出培训需求，需填写《培训申请表》，企业管理部审核后报总裁批准。

3.每次具体的培训,都要制定相应的《培训实施计划》，确定培训方式、培训教材和课程、培训时间、地点、培训师资等，并下发通知。

4.内部培训时受培训人员都应在《签到表》上签字，企业管理部留档。 5.培训结束后受训人员应填写《培训反馈表》，及时反馈培训信息，培训组织部门应编制《培训总结报告》，交企业管理部备案。

6.企业管理部根据员工培训情况整理《员工培训履历表》，并将此作为年终考评的考核因素。

第六条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第七条本制度自颁布之日起实行。 人力资源管理制度汇编——绩效考核制度

第一条绩效考核的目的为科学、公正地考核、评价员工的工作业绩和工作表现，并在此基础上通过有效的激励和奖惩机制奖励先进，惩罚落后，调动员工的工作积极性，增强员工的爱岗敬业精神，促进公司各项工作顺利开展，确保公司和员工共同成长，共创佳绩，特制订本制度。

第二条绩效考核的方式绩效考核采取员工自评、部门主管领导考评和其他部门评议相结合的方式定期进行。每次绩效考核前，参与绩效考核的所有员工均须向部门主管领导提交该绩效考核期间内的个人工作总结，作为员工自评；部门主管领导在布置工作任务时，尽可能形成量化指标，以便于对部门员工进行绩效考核；其他部门对本部门有经常性协作要求的员工，在绩效考核时有参与评议的权利。

第三条绩效考核的原则1.科学严格依据员工岗位职责说明书和绩效考核期间内工作目标或任务指标进行考核，确保绩效考核有科学的标准和依据。

2.公正对同一岗位的员工采取统一的绩效考核标准；如对考核结果有异议，可以申诉，确保绩效考核的公正性。

3.效益绩效考核的最终目的是追求公司效益的最优化，在通过绩效考核进行奖励时，要与公司效益挂钩。

第四条绩效考核的范围除公司销售管理部及各销售大区的销售责任人外，公司其他所有员工均依照本制度要求进行绩效考核。

第五条绩效考核等级绩效考核实质是一种岗位业绩考核，依据员工履行岗位职责及绩效考核期间内完

成工作目标或任务指标的情况，将员工的工作业绩考评为优秀、良好、中等、较差、差5个等级。绩效考核等级的控制比例如下：

优秀≤5%；良好≤10%；中等≤80%；较差≤10%；差≤5%。(部门考核等级同以上比例)第六条绩效考核的种类和基本流程绩效考核包括季度考核、年终考核和（项目）任务考核。

1.季度考核每季度末进行，重点考核员工工作业绩，作为年终考核的依据。基本流程为：个人（季度）工作总结→部门考核→主管副总复核→企业管理部汇总审核并宏观调控→总裁审批→企管部人事备案。

2.年终考核每年年终依据特定的《年终考核办法》进行。综合考核工作业绩和工作表现，为年终奖励提供客观依据。基本流程为：个人年终工作总结→部门考核→主管副总复核→企业管理部汇总审核并宏观调控→总裁审批→企管部人事备案。

3.（项目）任务考核依据特定的《（项目）任务考核办法》和/或已获批准的项目立项报告进行考核。重点考核（项目）任务执行和完成情况，并为年终考核提供依据。基本流程为：个人阶段性（项目）任务总结→部门考核→主管副总复核→企业管理部汇总审核并宏观调控→总裁审批→人事备案。

第六条绩效考核争议的处理

1.企业管理部对绩效考核有审核权；2.被评人对考核结果有申诉权，在被通知考核结果一周内向企业管理部提出；3.考核人应尽量避免出现消极应付或不公正评估等情况，否则企业管理部将采取相应的处罚措施；4.总裁有最终裁决权。

第七条绩效考核结果的运用1、奖励

依据绩效考核的结果，对绩效考核优秀和良好的员工予以精神奖励或物质奖励。奖励方式可包括：通报表扬、授予“先进个人”称号、颁发奖金、加薪和晋级等。

2、惩罚依据考核的结果，对考核中落后或不符合公司要求的员工予以不同的惩罚。惩罚的方式包括：通报批评、扣除工资、降薪、辞退和开除等。

第八条本制度由企业管理部制定并负责解释。 第九条本制度自颁布之日起实行。 人力资源管理制度汇编——薪酬管理制度

第一条公司本次推行的薪酬制度改革，主要通过实行公司经营业绩与员工薪酬牢牢挂钩的分配办法，来增强公司经营者及员工的风险意识，同时，激发员工岗位成才、积极进取、一才多用、一专多能的精神，促进全体员工提高整体素质，进而提高工作质量和经济效益，本制度适用于北京汉林信通信息技术有限公司全体正式员工。

第二条薪酬制定的三个原则：

1.坚持效率优先、兼顾公平。因事设岗，因岗定人；以岗定薪，同岗一级多档；薪随岗移，岗变薪动；在岗则有，离岗则无。将工资主要分解为三部分，即基本工资：包括基础工资、岗位工资、司龄工资、学历/职称工资；考核工资：包括季（年）度考核工资和全勤工资；效益工资：主要指单项奖惩。

2.坚持考核任职、易岗易薪。考核是所有员工任职的前提，只有通过考核，才能取得任职资格。管理人员首先要根据岗位职责要求的条件对拟任职者进行考核，合格者才能聘任。其次要对任职期间的表现和业绩进行

考核，完成任务突出者，视情调高其岗位，增加其薪酬；能够完成任务者按标准付酬；完不成任务或者表现欠佳者，随时降低其工作岗位或薪酬级别。

3.公司实行同岗一级多档制。即在岗位不变的情况下，对能力突出、业绩优秀的员工，可以提升其相应档位，并相应增加其薪酬待遇。

第三条公司制定工资水平的主要依据：

1.同类企业一般工资水平、企业支付能力、物价水平；2.员工所从事的职务（岗位）、员工个人工作能力、工作经验、受教育程度和工作表现。 第四条工资的结构：

工资包括基本工资（基础工资+岗位工资+司龄工资+学历和职称补贴）、考核工资（季度/年度考核工资+全勤工资）和效益工资（单项奖惩）。

第五条基本工资

1.基本工资由基础工资、岗位工资、司龄工资、学历/职称工资四部分组成。

2.基础工资的制订主要根据员工的职务级别而定。

3.岗位工资是根据员工岗位级别而定。公司各级岗位按职务分为八个等级，每个等级又分为四个档。根据公司聘任，员工享受岗位工资，如被公司解聘，员工只享受基础工资，岗位工资、考核工资、效益工资不再享受。

4.司龄工资依据员工进入公司后，连续服务年限及所从事的具体职务等级而定。一至四级员工工作每满一年，司龄工资增加100元；五至六级

员工工作每满一年，司龄工资增加200元；七至八级员工工作每满一年，司龄工资增加300元。

5.学历和职称补贴按员工最后学历、学位证明或职称证明确认，有学历而无学位或有学位而无学历者，按标准额度1/2支付。学历、学位、职称等有效证件交公司企业管理部确认备案后生效。

学历补贴标准：博士1000元；硕士500元；本科300元；大专200元；大专以下100元。

职称补贴标准：高级1000元；中级600元；初级300元。

注：1.员工其他和本岗位工作相关考试认证，需申报审批；2.（高级程序员=中级）（参照按系统集成标准）。

第六条考核工资1.考核工资由季（年）度考核工资和全勤工资组成。 2.考核工资发放按公司绩效考核制度执行。

3.全勤工资主要是为了提高出勤率，制止和杜绝迟到、早退现象而设定的，标准为300元/月。同时严格执行考勤制度，规范公司出勤情况（部门经理以上级别员工及公司各大区暂不考勤）。如遇出差情况，员工务必将《考勤确认单》交企业管理部。有下列情况之一者不能享受全勤奖：

（1） 旷工；（2）

请病假超过三天（含）、事假超过二天（含）；（3） 迟到、早退、未打卡等累计超过三次（含）。

第七条效益工资根据公司全年的经营状况而确定的工资项目，企业管理部年底前初步拟定效益工资计划，报公司领导审批实施。

第八条调薪本公司原则上根据年终考核情况确定调薪范围，调薪与一年一度的职务聘任同时进行。年底进行调薪人员的资格审查，次年1月进行核定，2月份签订新的劳动合同，同时实施调薪后的工资标准。

1.工作满一年的正式员工都具有调薪资格；2.调薪的依据是员工的季度考核结果，原则上每人均可调升一级，特别优秀者，经总裁批准可以跨级调薪。

3.下列人员不在调薪范围之内：

（1）在公司服务期限未满1年者；（2）调薪当月办理离职手续者；（3）当年内违反公司规章制度，受过纪律处分者；（4）一年内停职累计达三个月以上者。

第九条工资的计算和发放1.公司一般每月10日发放上月工资。 2.下列各项费用，公司可以在员工工资中直接扣除：

（1）个人所得税；（2）员工个人需要负担的各项社会保险费用；（3）考勤扣款；（4）法律允许范围内的其他项目。

3.公司每月将工资打入员工银行户头，如因计算错误造成工资超领时，员工有义务立即归还超额部分，否则，公司有权在下月工资中直接扣除。

4.员工对工资产生疑异时，可以向企业管理部书面申诉，但若自发生之日起一个月内未行使此项权利，则视为弃权。

第十条本制度由企业管理部制定并负责解释。

第十一条本制度自颁布之日起实行。

人力资源管理制度汇编——员工请假、休假制度 第一条为规范员工请假、休假行为，特制订本制度。

第二条员工请假、休假须填写《假期审批表》，按规定程序办理请假、休假手续。

第三条公司实行每周5天工作制，周六、周日为国家法定公休日。公司每天上班时间为上午9：00—下午17：30。

第四条员工带薪享有如下国家法定节假日：元旦（1天）、春节（3天）、“五.一”劳动节(3天)、国庆节（3天）、“三.八”妇女节（女员工半天）。

第五条病假1.请两天（含）以上的病假应出具区（县）级以上医院证明。

2.一般员工请病假，2天以内（含2天），经所在部门经理同意，主管领导审核后，报企业管理部核准备案；2天以上，由所在部门经理初审，企业管理部审核，呈送总裁批准后交企管部备案。部门经理级以上人员请病假，由主管领导审核，总裁批准后，交企业管理部备案。

4.公司正式员工，在公司连续工作满1年后，每季度享有3天的有薪病假，跨季度作废。超过3天100%扣发工资。试用期员工不享受有薪病假。

2.一般员工请事假，2天以内（含2天），经所在部门经理同意，主管领导审核后，报企业管理部核准备案；2天以上，由所在部门经理初审，企业管理部审核，呈送总裁批准后交企管部备案。部门经理级以上人员请

事假，由主管领导审核，总裁批准后，交企业管理部备案。凡未经批准，擅自离开工作岗位者，按旷工处理。

3.请事假未满1天，按实际小时计，积满8小时为1天。请事假扣发100%工资。

第七条婚假

1.凡公司正式员工，在公司连续工作满1年后结婚者，给予带薪婚假3天，晚婚者可享受带薪婚假13天(含公休日)。

2.员工直系亲属结婚者或员工嫡亲兄弟姐妹结婚者，可享受带薪假1天。

3.婚假应在结婚当年内使用，并提前一周办理请假手续。

第八条产假1.符合国家计划生育政策，并在公司连续工作满1年以上的公司正式女员工，可享有90天（含公休日）的产假；难产的，增加产假15天。生多胞胎者，每增加1个婴儿，增加产假15天。女员工产假期间，工资照发。

2.在公司连续工作满1年以上的公司正式男员工，如配偶生育，可享受10天的带薪看护假（含公休日）。

第九条年休假1.在公司工作满1年的正式员工，第二年可享有年休假5天。以后每增加1年，年休假增加1天，但年休假最多不超过15天。

2.一般员工请年休假，经部门经理同意，主管领导审核后，报企业管理部核准备案。部门经理请年休假需主管领导审核，总裁批准，企业管理部备案。

3.公司员工应提前一周提出年休假申请，以不影响公司正常工作为前提，安排年休假。

4.每年年休假可延期至第二年3月1日，跨年度作废，不可累计使用。 因工作无法脱身，不能享受年休假者或未休满年休假者，可将年休假转换为工作日，额外发给其本人未休天数工资的100%作为奖励。

5.脱产学习满1年的员工，不享受当年的年休假；累计学习满半年不满1年的员工，可享受年休假，其假期减半。

6.病假、事假累计超过20天或旷工2天以上的员工，以及因违反考勤制度规定而受处罚的员工，当年不再享受年休假。

7.受各类警告以上处分的员工，取消当年的年休假；对个别表现不好或不能及时完成工作的员工，各部门经理有权提出取消其年休假待遇，经主管领导批准后，报企业管理部备案。

8.年休假时间的计算不包括公休日和法定节假日。 9.年休假期间，工资照发。

第十条丧假1.员工直系亲属去世，可享有3天（另加往返所需天数）带薪假期。

2.直系亲属是指：丈夫、妻子、子女、父母、岳父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。

第十一条其他假1.公司女员工怀孕后，在工作时间内进行产前检查，凭医院证明算作工作时间。

2.公司女员工怀孕流产的，凭医院证明给予7天的休养假。

3.有不满1周岁小孩的公司女员工，每天有1小时的哺乳时间。 4.公司员工凭学校、幼儿园通知书参加家长会或其他活动的，算作工作时间。

5.以上假期不可累积使用，过期作废。

第十二条以上假期须填写《假期审批表》，按程序审批后交企业管理部备案。

第十三条对于本制度未作规定的其他假，按国家《劳动法》相关规定执行。

第十四条本制度由企业管理部制订并负责解释。 第十五条本制度自颁布之日起实行。 附件：

假期审批表姓名 部门 职务 调入日期

假期□年假□病假 □婚假□事假

□产假□倒休□丧假□其他

请假日期自年月日至年月日休假天数

申请人：年月日部门经理：年月日主管领导：年月日企业管理部经理：年月日总裁：年月日

人力资源管理制度汇编——劳动合同

第一条建立劳动合同（附件为《知识产权保密协议》）

公司的劳动合同是根据劳动法和相关的法律法规制订的，凡本公司员工均应签定劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。经劳动合同双方当事人协商一致，可以解除劳动合同。

合同期限：公司员工合同期一般为一年，应届生合同期为三年，个别员工有培训协议服务期的依照协议办理。无固定期限劳动合同依据合同双方当事人特别约定执行。

第二条试用期员工受聘后需接受公司试用，在试用期结束前由该员工的部门经理和主管领导对其转正做出正式书面评估。公司可根据员工的实际表现决定延长试用期，但最长不超过６个月。在试用期间，公司和员工均有权按照《员工试用合同》中的相关条款通知对方解除合同。员工转正后，公司将以书面形式予以通知。

2.员工在本合同有效期内承担了重要工作任务的，在工作任务尚未完成、工作成果尚未交付之前，不得提出解除合同的书面请求。

3.员工因个人原因在劳动合同期内提出辞职的，应以书面形式提前一个月向公司提出，公司应准予辞职。

4.员工违约解除合同及员工发生《劳动法》第二十五条(二)、（三）、（四）

款的情形而被公司解除合同的，员工应赔偿公司为其支付的培训费用，具体数额按公司有关规定办理。

5.员工无论在公司工作多长时间，由于其工作失误给公司造成损失或触犯国家法律被拘留，公司有权要求员工予以赔偿或解除合同而不予任何补偿。

6.员工在公司任职期间，或者提出辞职未获公司批准时（时间在一个月

之内），不得私自为其他公司工作、经营和服务，否则不论对本公司利益是否有损，公司有权根据情节轻重给员工以经济惩罚或法律追究。

7.员工在本公司任职期间，为客户或公司开发的所有软件、硬件或成果包括一切知识产权均为本公司所有，员工不得以个人的名义、以任何形式据为已有或泄露或转让或出售。

8.解除劳动合同的员工，公司终止对其档案的保管工作。

第四条工作岗位的调整1.公司可根据工作需要调整员工的工作，员工应服从公司的调整。

3.工作变动的员工应在指定的时间到新岗位报到。

第五条离职程序1.员工因辞职而离职需填写《员工辞职审批表》并附辞职报告，经部门经理、企业管理部经理审核，主管领导同意后，由企业管理部报总裁批准。

2.员工因辞退而离...

根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定，我单位就食品卫生管理工作，制定如下制度： 一、岗位责任制度

1、负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。

2、管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。

3、购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。 二、从业人员卫生管理制度

1、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。

2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

3、注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。

三、销售管理制度

1、经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。

2、《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。

3、食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。

5、生鲜食品应纳入“项城市生鲜食品安全监管系统”，销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。

6、熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。 四、仓库管理制度

1、食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库

管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。

2、食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。

3、食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。 五、除虫灭害制度

1、食品销售场所内不得使用鼠药，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。

2、应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。 六、卫生检查及奖惩制度

1、卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学习卫生知识和有关法规，并组织培训考核，考核成绩与奖惩挂钩。

2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，做到每天在营业前后有检查，检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。