吉峰农机：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-07-30

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2011-038

吉峰农机连锁股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第二届董事会第四次会议于2011年7月28日上午10点以现场和通讯方式方式相结合召开。会议通知于2011年7月25日以电话、邮件和专人送达的方式发出，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事毛洪、董事刘波采用通讯方式参加会议，其余七名董事采用现场会议方式参加会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司拟使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。

公司同时承诺：1、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

2、保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

3、保证不影响募集资金投资项目正常进行；

4、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财等高风险投资，公司同时

承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财等高风险投资。

详细内容请见同日中国证监会指定信息披露网站的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会 2011年7月28日